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“数字货币”也有山寨!超过欺诈,“欺诈”20天坑7000万金融和经济_高鹰生殖中心

来源: 新华社
00:05:19

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    “数字货币”也有山寨!超过诈骗,“诈骗”,20天坑7000万!股东以“数字货币”投资,损失惨重。浙江金华的王女士喜欢炒股。她最近投资数十万元人民币购买了一种称为PCE的数字货币。令王女士吃惊的是,半个月后,她自己投资的PCE的数字货币突然从5元/台骤降到不到40美分。这种悬崖式的跳水,使王女士瞬间损失超过35万元。受害者:那天晚上两点多钟,我马上就找到了。浙江金华警方接到王女士的报警后,发现三名股东在金华范围内投资了PCE数字货币,损失120万元。调查人员发现,很难找到PCE数字货币交易平台的真正来源。陈亮:如果没有证据证明这个平台是假的,我们就不敢碰它。即使我们知道他们在哪里,我们也不能碰它。现在我们应该集中讨论审判和证据问题。警察周振雷:受害者购买的数字货币在两分钟内暴跌了90%。此外,警方只是简单地搜索了所谓的数字货币,只有在这个平台上,用这个数字货币,其他平台是无法搜索的。各种迹象表明,这种所谓的数字货币可能只是不法分子骗取钱财的象征,但本质上只是一种伪造的货币。周振雷:所有这些应用程序和网站都在海外,警方没有方向可以启动。民警陈亮:钱基本上都被冲走了,根本无法核对。每一步都要用到资金池。在金华反欺诈中心的指导下,调查人员改变了思路,开始从数字货币操作平台的开发者那里寻找线索。几天后,一个可疑的物体被发现了。警察周振雷:发现王某是西安一家科技公司的股东。陈亮:他两年前在外面工作过。经过这两年,我们发现他整个生活水平和他的房子、汽车,包括消费水平都发生了很大的变化。这是不正常的,他不可能在两年内致富。经过半个月的深入调查,对西安市区的科技公司有了全面的了解。法定代表人是杨牟,王牟是股东之一。它们下面有一个巨大而复杂的结构。警察王霞:有操作诈骗环节,教师讲课队伍,还有操纵队伍,还有很多营业网点。在理清关系后,我们可以在打架前对小组进行彻底的研究。因为一旦存在一个无法成功消除的环节,就很难形成可能的证据链。根据以往打击电信网络诈骗的节奏,一般需要两个月左右的时间,警方提前逮捕12名犯罪嫌疑人。金华警方发现,这些诈骗团伙正准备申请护照,并将巢穴转移到国外。工作组决定他们必须提前收集网络。在西安、湖北、武汉、广州、广东、江西、内蒙古等公安机关的配合下,金华警方进行了精确的打击,捣毁了6个诈骗窝点,抓获了以王某、杨某为首的60多名主要犯罪分子,冻结了5000多万元。借助区块链技术的概念,一种新型的网络诈骗案件浮出水面,该案件被蓄意诱骗受害者购买虚假数字货币,并在20多天内疯狂吸收7000多万元资金。怀疑邱某:说话人或所谓的业务经理,他们随机推荐了一只股票,而这只股票已经上涨,这只是利用了形势,让客户参与数字货币,这个节点的机会更为关键。王霞:通过操纵大量的筹码买卖货币,使货币涨跌,实际上都是由银行家控制的,银行家是以坐下来杀跌的形式,实施欺诈过程的。目前,本案已批准逮捕12名嫌疑人。警方警告说,与传统的现货和期货欺诈相比,穿区块链的诈骗团伙更隐蔽。像这样,在20多天的时间里,从全国各地招募了500多名受害者。如果网络没有及时收集,后果将是不可想象的。责任编辑:霍琦

    

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